«Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЭЗ «Байкальская гавань», включая проверку соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия»

Представление от 30.12.2021  № 35

Акционерному обществу «Особая экономическая зона «Байкальская гавань»

Исполнение

 (письма АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 31.03.2022 № 242, от 07.06.2022 № 440, от 15.06.2022 № 459, от 17.06.2022 №№ 468, 469, 472,от 28.06.2022 № 497, 505, от 30.06.2022 № 509, 517, от 04.07.2022 №№ 526, 527, 528, 529, от 20.10.2022 № 765,  доп. представленные документы)

Статус

1

Рассмотреть результаты проведенной проверки на заседании Совета директоров Общества

Результаты проверки проведения контрольного мероприятия   направлены и рассмотрены на заседании Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» б/н от 30.03.2022).

Исполнено

Снято с контроля

2

Принять меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем

1. 25.01.2022 года между Правительством Республики Бурятия, Акционерным обществом «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» и ООО «<данные изъяты>» (резидент) заключено соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия № 01.08-010-4/22, в соответствии с п. 2.5.17 которого резидентом  в 2022 году будет разработан проект планировки территории - участка «Бухта Безымянная».

2. В 2022 году ГКУ «УКС Правительства РБ» завершены процедуры по оформлению объекта недвижимости «Строительство внутриплощадочных сетей водопровода на участке Пески», в настоящее время ведется работа по передаче указанного объекта для целей его эксплуатации акционерному обществу. Разработана проектная документация «Обводной дороги №2 с освещением ( от выездной автодороги Хаим –Бычье озеро до подъездной дороги от автодороги «Улан-Удэ –Турунтаево-Курумкан –Новый Уоян» к технологическому въезду участка «Гора Бычья». Вопрос строительства данных объектов будет рассмотрен с учетом целесообразности в случае привлечения на указанные участки инвесторов.

3. В адрес Министерства экономического развития РФ направлено письмо от 23.12.2021 № 947 с просьбой заключения дополнительного соглашения к Дополнительному  соглашению от 30.03.2018№С-64-СШ/Д14 к Соглашению об управлении ОЭЗ, в части обеспечения публикации сведений о наличии земельных участков на новом официальном сайте Управляющей компании http://baikalharbor.com. В результате чего было заключено дополнительное соглашение от 20.01.2022 № С-9-СГ/Д14 к  Дополнительному соглашению от 30 марта 2018 г. № С-64-СШ/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, от 7 февраля 2018 г. № С-11-СШ/Д14.

4. В рабочем порядке с Министерством экономического развития РФ решается вопрос о расширении полномочий по выдаче технических условий и возможности внесения изменений в дополнительное соглашение о передачи полномочий.

5. В дополнение к ранее направленному отчету о реализации отдельных полномочий за 4 квартал 2019 года АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» направило в адрес Минэкономразвития РФ дополнительные сведения по выдаче согласия на технологическое присоединение (письмо № 951 от 24.12.2021).  

6. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.11.2021 № Д 14И – 35829 направлено руководство по заполнению и использованию автоматизированной системы «Управление». В настоящее время ведется работа по регистрации личного кабинета. По информации Минэкономразвития указанная система в части предоставления отчетов о реализации Соглашения не используется по техническим причинам. В свою очередь, до момента разъяснений Минэкономразвития АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» несколько раз принимало попытки зарегистрироваться на указанном портале. 

7. Письмом от 29.12.2021 №Д14и-41534 Минэконоразвития России направлена информация о том, что числовые показатели эффективности ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» были скорректированы путем заключения Дополнительного соглашения от 23.12.2020 №С-230-СГ/Д14 к Соглашению  о передаче полномочий по управлению ОЭЗ. Дополнительным соглашением от 22.12.2020 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристко-рекреационного типа от 02.03.2007 №2768-ГГ/Ф7 (в ред. дополнительного соглашения от 01.06.2017 №С-95-АЦ/Д14) плановый показатель установлен нулевым.

8. Издан приказ от 30.03.2022 № 28 о порядке ведения путевых листов и контроля за правильностью их заполнения.

9. Проведена работа по приведению в соответствие с НПА кассовых книг.

10. При передаче розничной выручки из операционной кассы в кассу предприятия оформляется приходный кассовый ордер на всю сумму розничной выручки по оказанным видам услуг. По факту поступления денежных средств в кассу предприятия в программе формируется отчет о розничной продаже, в котором отображается количество, наименование услуги, стоимость оказанных услуг. Идентификация покупателя не происходит и ведение аналитического учета в разрезе каждого физического лица не представляется возможным.  

11. Приказом АО № 1 от 01.01.2022 внесены изменения в организационную структуру АО.

12. При направлении ходатайства о повышении размера должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера АО будет руководствоваться исключительно нормами, установленными ТК РФ, подавать ходатайства в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги и на основании ст.130,132,134 ТК РФ.

13. В адрес Министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия направлено письмо о возможности устранения нарушения по установлению должностного оклада Генерального директора в размере 67,797 тыс.рублей с 27.01.2021 ( исх. от 04.07.2022 №529). В ответном письме от 08.07.2022 № 04-03-33-И4249/22 Минимущество РБ сообщило, что советом директоров АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» согласно постановлению Правительства РБ от 12.09.2014 № 448 "Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находится в собственности Республики Бурятия" приняты все необходимые решения, касающиеся условий труда единоличного исполнительного органа общества, в том числе и размер его оплаты, в связи с чем оснований для принятия отдельного решения не имеется. 

14. Расчёт размера ежемесячной премии производится согласно предоставленного отчёта менеджера по продажам, включающего в себя суммы привлечённых денежных средств. Определяющий процент вознаграждения указан в Трудовом договоре менеджера по продажам. Представлен расчет установленных вознаграждений 6,7% и 13,3% менеджеру от выручки без НДС.

15. Представлена должностная инструкция менеджера по продажам с учетом внесенных изменений.

16. Проектом  Соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора № 34 от 25.04.2018 предусмотрено установление работнику дополнительного вознаграждения на основании ежемесячного отчета, предоставляемого работником до 03 числа месяца за отчетным, подтверждающего перевыполнение утвержденного Генеральным директором плана продаж. Уведомление об изменении условий трудового договора направлено менеджеру по продажам от 30.03.2022.  

17. В должностную инструкцию контрактного управляющего внесены изменения в соответствии с условиями трудового договора (стр. 156-157).

18. Подготовлено и подписано дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении Субсидии (№ 53/21 от 24.12.2021), которым дополнены условия о согласии Общества и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Обществом условий, целей и порядка их предоставления; о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении; уточнены наименования затрат с учетом прохождения государственных экспертиз и проведения проектно-изыскательских работ, обследования.

19. В соответствии с договором № 62 от 15.11.2021  работы были начаты 01.04.2022 согласно графику производства работ. После проведения работ по демонтажу железобетонных покрытий причальных сооружений было выявлено, что имеется проседание грунтов и промерзание грунтов.

Строительным контролем со стороны заказчика ООО «<данные изъяты>» было принято решение о выемке грунта ручным способом по мере оттайки (механический способ мог бы привести к разрушению конструкций).

После проведения работ по выемке грунта в местах просадки, строительным контролем был проработан вопрос и выдано техническое решение о применении соответствующих материалов.

Данные непредвиденные условия привели к увеличению сроков производства работ, а также изменению в сметном расчете стоимости строительства, в связи с чем были заключены дополнительные соглашения от 18.05.2022 и 08.09.2022.

Стоимость работ по капитальному ремонту составила 3 418, 445 тыс. рублей, затраты на производство работ в зимнее время   были исключены (дополнительное соглашение от 08.09.2022 № 3).

В соответствии с п. 4.7 договора от 12.11.2021 № 63 заключено дополнительное соглашение от 11.10.2022 № 2 по изменению цены договора – затраты на производство работ в зимнее время в сумме 31,954 тыс. рублей  были исключены.     

20. АО ОЭЗ «Байкальская гавань» получено свидетельство о присвоении категории гостинице или иному средству размещения от 21.03.2022 № 03/АА-179/29-2022.

21. Согласно протоколу рабочего совещания с представителями ФБУ «<данные изъяты>» по вопросам развития маяка ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» под председательством Заместителя Председателя Правительства РБ от 12.08.2021 принято решение: ФБУ «<данные изъяты>» передать (возвратить) имущество, переданное согласно договору безвозмездного пользования государственным недвижимым имуществом № 015/16 от 26.05.2016 АО «ОЭЗ «Байкальская гавань».       

В настоящее время по результатам конкурсных процедур арендатором указанного объекта стало ООО «<данные изъяты>». На основании заключенного договора аренды от 28.04.2022 Арендатором произведены ремонтные работы объекта. 

22. Приказом от 23.12.2021 № 109 утверждены лица, уполномоченные на подписание кассовых документов.  

23. В адрес Минтуризма РБ направлено обращение с просьбой инициировать внесение изменений в приложение к Постановлению Правительства РБ от 04.06.2018 № 303 «Об увеличении уставного капитала АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» (от 29.06.2022 № 502). В настоящее время Министерством туризма запущена процедура согласования в Правительстве Республики Бурятия проекта постановления Правительства Республики Бурятия о внесении изменений в ППРБ от 04.06.2018 № 303 «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» (лист согласования № НПА-ПР-ПП-557/22).    

24. В настоящее время арендная плата за пользование помещениями установлена в следующем размере:

- арендная плата за пользование нежилого помещения (кафе) установлена в размере 143 руб. 83 коп. за 1 кв. м используемого помещения (без учета коммунальных платежей, коммунальные платежи в среднем равны 19,0 тыс. рублей в месяц);

- арендная плата за пользование офисными помещениями установлена в размере 850 руб. (с учетом коммунальных платежей: э/э, теплоэнергия) за 1 кв. м используемого помещения.

В связи с сезонным характером туризма в нашем регионе загрузка кафе носит непостоянный характер, поэтому цена за 1 кв. м установлена из расчета, чтобы помещение круглый год находилось в надлежащем состоянии и приносило доход Обществу.

Аренда офисных помещений необходима резидентам для регистрации юридического лица, объем занимаемой площади им нужен минимальный, поэтому итоговая сумма за аренду офиса для юридических лиц является приемлемой.   

Арендная стоимость объекта рассчитана исходя из его основных характеристик и стоимости аренды аналогичных объектов на рынке (данные взяты по г. Улан-Удэ и пригороду). При расчете арендной стоимости кафе учитывается, что потребность по городу выше, так как не носит сезонного характера.

25. Приказом АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 17.06.2022 № 53 утверждены нормы списания ДТ на МАЗ 530905-215-010 и кран-манипулятор ЧС-2784МF-810 1S.

26. Не списанные ГСМ в объеме 16,28 л. списаны согласно бухгалтерской справке № 31 от 24.12.2021.

Исполнено

Снято с контроля

3

Инициировать внесение изменений в Соглашение об управлении ОЭЗ ТРТ, созданной на территории МО «Прибайкальский район» Республики Бурятия от 07.02.2018 №С-11-СШ/Д14, в части корректировки значений показателей эффективности функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, а именно планового значения показателя «Количество резидентов ОЭЗ, ед» накопительным итогом

Инициировано внесение изменений в Соглашение об управлении ОЭЗ ТРТ, созданной на территории МО «Прибайкальский район» Республики Бурятия от 07.02.2018 №С-11-СШ/Д14, в части корректировки значений показателей эффективности функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (письмо АО «ОЭЗ «Байкальская гавань от 24.12.2021 исх. № 952), на что был получен ответ от Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо Минэкономразвития России от 29.12.2021 № Д14и-41534):

«Числовые значения показателей эффективности ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на 2020-2021 гг. были скорректированы путем заключения Дополнительного соглашения от 23 декабря 2020 г. № С-230-СГ/Д14 к Соглашению о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Республики Бурятия от 1 июня 2017 г. № С-92-СГ/Д14 (в редакции Дополнительного соглашения от 27 декабря 2019 г. № С-320-СГ/Д14) (далее – Соглашение о передаче полномочий) на основании письма министра туризма Республики Бурятия от 4 августа 2020 г. № 48-02-02-20-И1823/20 принимая во внимание негативные последствия, вызванные распространением короновирусной инфекции.

Одновременно, в соответствии со статьей 10 Соглашения о передаче полномочий значения показателей эффективности ОЭЗ на период 2022-2025 годов будут установлены в 2022 году исходя из достигнутых результатов предыдущего периода дополнительным соглашением к Соглашению о передаче полномочий, а также дополнительным к Соглашению об управлении ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» от 7 февраля 2018 г. № С-11-СШ/Д14 (далее – Соглашение об управлении ОЭЗ).

Таким образом, в настоящее время заключение дополнительного соглашения к Соглашению об управлении ОЭЗ с целью корректировки показателей эффективности ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на 2021 год считаем нецелесообразным».

Исполнено

Снято с контроля

4

В целях улучшения финансового состояния общества принять меры по увеличению поступлений от хозяйственной деятельности Общества

В целях улучшения финансового состояния общества принимаются все меры по увеличению поступлений от хозяйственной деятельности Общества.

На основании произведенного анализа дополнительных возможностей  Общества по  увеличению доходности составлен план продаж на 2022 год, в течение года будут проводиться мероприятия по увеличению стоимости оказываемых услуг Обществом, в том числе разработка, оформление и рассылка коммерческих предложений потенциальным клиентам.

Исполнено

Снято с контроля

5

Учитывая зависимость объема запрашиваемых средств из республиканского бюджета на вклад в уставный капитал и срока выхода общества на самоокупаемость от объема поступлений от хозяйственной деятельности Общества, объем расходов из республиканского бюджета на очередной финансовый год запрашивать с учетом достижения плановых значений показателей приносящей доход деятельности с обоснованием деятельности Общества на среднесрочный период (3 года), содержащего четкие и измеримые критерии достижения целей и ключевые показатели эффективности в части поступлений от хозяйственной деятельности Общества.

24.12.2021 Решением Совета директоров была утверждена обновленная редакция Стратегии развития АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Указанная стратегия определяет основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности акционерного общества на обозначенный период.

Показатели стратегии являются основными при формировании бюджетной заявки общества на финансирование из республиканского бюджета.

Принятая Стратегия была рассмотрена курирующими министерствами, зампредами, а также презентована и согласована в Народном Хурале РБ.

Кроме того, в адрес Совета директоров Общества в рамках рассмотрения указанного представления также было направлено письмо о необходимости учитывать при финансировании общества мнение Счетной палаты РБ.   

Исполнено

Снято с контроля

6

По договору на оказание охранных услуг с ООО «<данные изъяты>» № А-9290/1-1-2018 от 15.05.2018 в связи с выявленной переплатой в сумме 217,191 тыс. рублей провести служебное расследование, по результатам которой принять соответствующее решение.

По договору на оказание охранных услуг с ООО «<данные изъяты>» № А-9290/1-1-2018 от 15.05.2018 в связи с выявленной переплатой в сумме 217,191 тыс. рублей проведено служебное расследование (составлен акт комиссии по результатам проведения служебного расследования от 04.02.2022 № 1), по результатам которого принято решение о подаче искового заявления для восстановления нарушенного права (Дело № А10-2043/2022).

Решением Арбитражного суда РБ от 19.09.2022 исковые требования удовлетворены. Суд решил взыскать с ООО «<данные изъяты>» в пользу АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» 217,191 тыс. рублей – сумму неосновательного обогащения, 40,131 тыс. рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами, 8,146 тыс. рублей – расходы по уплате государственной пошлины.  

Исполнено

Снято с контроля

7

В Положении о командировках Общества пересмотреть в сторону уменьшения размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке, по расходам, связанным с наймом жилого помещения установить предельную сумму возмещения таких расходов командированного работника.

Принято новое Положение о служебных командировках, утвержденное приказом № 11 от 01.02.2022, согласно которому внесены изменения в части уменьшения размера суточных за каждый день нахождения в служебной командировке, по расходам, связанным с наймом жилого помещения установлена предельная сумма возмещения таких расходов командированного работника.

Так, согласно п. 7.6 Положения суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, в следующих размерах: в пределах Республики Бурятия в размере 100 рублей, за пределами Республики Бурятия – 200 рублей.

Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения возмещаются командированным сотрудникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по следующим нормам:

-  сотрудники АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» категории «руководители» (генеральный директор, заместитель генерального директора, главный инженер, начальники отделов), - не более стоимости двухкомнатного номера;

- остальным сотрудникам  - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера (п. 7.5).  

Исполнено

Снято с контроля

8

Разработать внутренний локальный нормативный акт, определяющий мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег и кассовых документов.

Разработано Положение о мероприятиях по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядке и сроках проведения проверок фактического наличия наличных денег (утверждено приказ № 110 от 23.12.2021).

Исполнено

Снято с контроля

9

Принять меры по легитимности проживания сотрудников Общества в здании производственно-эксплуатационной базы в с. Турка и установлению нормы предоставления таких помещений (м2).

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» принят приказ № 12 от 09.02.2022 «О предоставлении места проживания сотруднику на территории работодателя», согласно которому:

- определены категории работников, для которых предоставляется место для проживания на территории работодателя;

- установлены нормы предоставления помещений, в т.ч. для рабочих – не менее 6 м2 – не более 12 м2, для специалистов – не менее 8 м2 – не более 30 м2, для руководителей – не менее 15 м2 – не более 50 м2;

- установлены правила проживания.

С приказом № 12 от 09.02.2022 сотрудники ознакомлены. 

Согласно выписке из протокола заседания Совета директоров АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 29.06.2022 согласованы условия приказа АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 09.02.2022 № 12 о порядке предоставления во временное владение и пользование мест проживания сотрудникам на территории работодателя в с. Турка. 

Исполнено

Снято с контроля

10

Провести инвентаризацию основных средств в части движимого имущества в целях определения перечня неиспользуемого в уставной деятельности имущества и принять меры по их реализации (продаже, аренде).

Проведена инвентаризация основных средств (составлена инвентаризационная опись основных средств от 01.02.2022 № 1) в части движимого имущества в целях определения перечня неиспользуемого в уставной деятельности имущества и приняты меры по их реализации (продаже, аренде).

Согласно инвентаризационной описи на текущую дату Обществом не используется 7 единиц транспортных средств. Данные транспортные средства не используются в связи с тем, что:

Грузовой фургон УАЗ 390995, № Е 429 КА – неисправен, необходим капитальный ремонт двигателя.

Грузовой бортовой Маз-530905-215-010 (Кран-манипулятор), № К 080 КС – неисправен, необходим ремонт электропроводки.

Грузовой тягач седельный КАМАЗ 6460-63, № К 017 КС – неисправен, необходимо приобретение аккумуляторных батарей 2шт и замена масла в двигателе. В дальнейшем  планируется использование в связи с увеличением поставок газа для газовой котельной.

КАМАЗ 4326 электролаборатория, № С 550 КР – не используется, выставлен на продажу.

Снегоход "BEARCAT  X1ZT" – неисправен, необходим ремонт электропроводки, замена аккумулятора и масла в двигателе.

Прицеп для перевозки техники (дизель эл/станция 1-ой степени автоматизации в капотном исполнении) – неисправна электроустановка.

Мотовездеход Polaris Sportsman X2 500 EFI – необходима замена аккумулятора и масла в двигателе.

В настоящее время  заключен договор на проведение диагностики для выявления причин неисправности и последующего ремонта № б/н от 15.02.2022.

После произведенного ремонта для указанных транспортных средств будет установлена норма расходования ГСМ, затем транспортные средства планируется использовать по следующим направлениям:

Грузовой фургон УАЗ 390995, № Е 429 КА – в собственных целях Общества.

Грузовой бортовой Маз-530905-215-010 (Кран-манипулятор), № К 080 КС – в собственных целях общества, а также предоставление коммерческих услуг строительным компаниям. 

Грузовой тягач седельный КАМАЗ 6460-63, № К 017 КС – планируется использование газовоза ввиду увеличения поставок газа после ввода в эксплуатацию гостиницы резидента ООО «<данные изъяты>».

Снегоход «BEARCAT  X1ZT2 – предполагается заключение договора аренды с частными лицами для проката туристов.

Прицеп для перевозки техники (дизель эл/станция 1-ой степени автоматизации в капотном исполнении) – предполагается использование в собственных целях  общества, а также предоставление коммерческих услуг.

Мотовездеход Polaris Sportsman X2 500 EFI – предполагается заключение договора аренды с частными лицами для проката туристов.

По вопросу неиспользования имущества, находящегося на балансе общества, представлена следующая информация:

В настоящее время проведены работы по расчету стоимости аренды причала грузоподъемностью 500 кг в количестве 3 шт., а также возможности применения имущества в целях оказания услуг для отдыха маломобильных граждан. Часть имущества будет предоставлена для устройства пирса прогулочных катеров.

 Ветроэнергетическая установка мощностью 3 кВт в количестве 4 шт. была смонтирована в 2011 году для освещения запроектированного холодного склада, который не был построен. С момента сдачи в эксплуатацию не использовалась в связи с отсутствием возможности подключения источников потребления электроэнергии. В ходе обследования была обнаружена неисправность АКБ и в результате сильных ветровых нагрузок разрушены лопасти одной ВЭУ. Для запуска ВЭУ необходимо провести капитальный ремонт данного оборудования и приобрести АКБ. В настоящее время ведутся работы по поиску специалиста (или) компании, имеющей компетенцию в ремонте оборудования. 

3. Матричный переключатель в количестве 1 шт. является неотъемлемой частью системы диспетчеризации АИИСКУЭ и служит для распределения видеовыходов компьютеров между мониторами для удобства работы диспетчера, обеспечивая целостность сигнала во всей системе. После проведенной диагностики силами специалистов ОЭЗ был введен в действие и эксплуатируется по назначению.

Исполнено

Снято с контроля

11

Инициировать заключение коллективного договора, в котором урегулировать в т.ч. отношения в части предоставления помещений для проживания сотрудников, а также перевозки сотрудников до места работы и обратно.

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» принят приказ № 12 от 09.02.2022 «О предоставлении места проживания сотруднику на территории работодателя», в котором урегулировано предоставление помещений для проживания сотрудников.  

Перевозка работников к месту работы и обратно  регламентирована приказом генерального директора АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 01.02.2022 № 11/1.

Исполнено

Снято с контроля

12

Разработать и утвердить Положения о структурных подразделениях Общества.

Разработаны и утверждены Положения о структурных подразделениях Общества (приказ № 12-к от 03.02.2022, № 19 от 09.03.2022).

Исполнено

Снято с контроля

13

Разработать и утвердить Положение о премировании работников Общества.

По вопросу разработки и утверждения  положения о премировании работников Общества принято решение в связи с отсутствием финансовых возможностей общества по премированию сотрудников в настоящее время не утверждать указанное положение. Исходя из положений действующего трудового законодательства премирование сотрудников является правом, а не обязанностью работодателя.

Исполнено

Снято с контроля

14

Внести изменения в статью 35 Положения о закупках Общества в части уменьшения предельной суммы закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Внесены изменения в статью 35 Положения о закупках Общества (утв. Советом директоров АО ОЭЗ «Байкальская гавань» 30.03.2022) в части уменьшения предельной суммы закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, закупка у единственного поставщика без использования конкурентных процедур закупки может осуществляться при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую 500,0 тыс. рублей, с НДС включительно.    

Исполнено

Снято с контроля

15

Рассмотреть целесообразность закупки сжиженного углеводородного газа в объеме годового потребления.

Рассмотрена целесообразность закупки сжиженного углеводородного газа в объеме годового потребления, выявлено следующее: на дату проведении закупочной процедуры остаток сжиженного углеводородного газа (СУГ) составляет не менее месячного запаса в связи с тем, что при проведении процедур закупок часто происходят значительные колебания цены на СУГ, из-за чего на закупку не выходят поставщики,  происходит срыв закупки, закупку приходится объявлять повторно. Например, в 2017 году процедура закупки длилась с момента первого размещения документации 01.06.2017г. по 28.09.2017г., когда состоялись  оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе,  договор поставки СУГ был подписан только 08.10.2017г., т.е. закупочная процедура длилась 4 месяца. Ввиду вышесказанного закупочная процедура начинается заранее, до использования остатков СУГ в резервуарах автоматизированной газовой котельной.

Исполнено

Снято с контроля

16

Пункт 3.3. Устава Общества дополнить видом деятельности по сбору и обработке сточных вод.

Внесены изменения в Устав общества в части дополнения видов деятельности по сбору и обработке сточных вод (решение Единственного акционера АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 11.03.2022 г. № 03-04/01/2022).

Исполнено

Снято с контроля

17

В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Согласно приказу АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 14.01.2022 № 1 на основании акта Счётной палаты Республики Бурятия по результатам проведения контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 21.12.2021 г., представления Счётной палаты Республики Бурятия от 30.12.2021 г. № 35, письменного объяснения <данные изъяты> применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к контрактному управляющему АО ОЭЗ «Байкальская гавань».  

Исполнено

Снято с контроля

Письмо от 11.01.2022 № 47-05-07-И17/22

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия

Согласно письму Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Бурятия от 25.01.2022 № 05-22/237 в отношении АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» и генерального директора АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

Бурятское УФАС России направило копии постановлений от 24.03.2022 по делам об административных правонарушениях №№ 003/04/7.32.3-90-2022, 003/04/7.32.3-91/2022, вынесенных в отношении АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» и контрактного управляющего АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»: производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Согласно письму Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Бурятия от 31.01.2022 № 05-26/290 в целях соблюдения принципов закупки, установленных частью 1 статьи 3 Закона о закупках, требований статьи 3.6 Закона о закупках Бурятское УФАС России рекомендовало АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» внести соответствующие изменения в п. 1 ч. 1 ст. 35 Положения о закупках товаров, работ, услуг в части закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), поскольку обстоятельства, оправдывающие необходимость отмеченного вида закупки у единственного поставщика, в подпункте 1 пункта 1 статьи 35 Положения о закупке в качестве требуемого по закону условия применения неконкурентного способа закупки не определены, а имеется лишь установленный максимальный предел закупки в размере 10 000,0 тыс. рублей и необходимость провести сравнительный анализ рынка с сопоставлением цен не менее, чем 2-х поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Исполнено

Снято с контроля

Протокол об административном правонарушении от 23.11.2021 по части 1 статьи 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов» в отношении юридического лица АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»

Постановление по делу об административном правонарушении № 5-952/2021 от 21.12.2021 – назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10,0 тыс. рублей.

Исполнено

Снято с контроля

Протокол об административном правонарушении от 23.11.2021 по части 1 статьи 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов» в отношении заведующего хозяйством АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»

Постановление по делу об административном правонарушении № 5-953/2021 от 21.12.2021 – назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4,0 тыс. рублей.

Исполнено

Снято с контроля